AML/CTF проверка

Политика противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Введение

Prof Obmen строго соблюдает международные стандарты по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF). Мы обязаны проводить проверку всех клиентов перед выполнением любых финансовых операций.

Пользовательское соглашение

1. Обязательная верификация

  • Все клиенты обязаны пройти процедуру идентификации (KYC) перед началом сотрудничества
  • Мы требуем предоставления документов, удостоверяющих личность
  • Дополнительная проверка может потребоваться для крупных операций
  • Мы оставляем за собой право запросить дополнительные документы в любое время

2. Запрещенные операции

  • Операции с средствами неизвестного или сомнительного происхождения
  • Транзакции, связанные с финансированием терроризма
  • Обмен средств, полученных преступным путем
  • Операции с лицами из санкционных списков
  • Транзакции в нарушение международных санкций

3. Мониторинг операций

  • Все операции подлежат автоматическому мониторингу
  • Подозрительные транзакции могут быть заблокированы
  • Мы ведем записи всех операций в соответствии с требованиями законодательства
  • Информация может быть передана регулирующим органам при необходимости

4. Обязательства клиента

  • Предоставлять достоверную информацию о себе и источниках средств
  • Своевременно обновлять персональные данные
  • Уведомлять об изменениях в статусе или деятельности
  • Соблюдать все применимые законы и регуляции
  • Сотрудничать при проведении дополнительных проверок

5. Последствия нарушений

  • Немедленное прекращение обслуживания
  • Блокировка всех операций
  • Передача информации правоохранительным органам
  • Возможные правовые последствия

Необходимые документы

Документ, удостоверяющий личность

Паспорт, водительские права или другой официальный документ с фотографией

Подтверждение адреса

Справка о регистрации, коммунальные счета или банковская выписка

Источник доходов

Справка с работы, налоговая декларация или документы о бизнесе

Банковские документы

Выписки по счетам, справки из банков о движении средств

Процесс верификации

1

Подача заявки

Клиент подает заявку на услугу и предоставляет базовую информацию

2

Предоставление документов

Загрузка необходимых документов для проверки личности

3

Проверка и анализ

Наша команда проводит тщательную проверку документов и данных

4

Одобрение

После успешной проверки клиент получает доступ к услугам

Вопросы по AML/CTF

Если у вас есть вопросы по процедурам AML/CTF или требованиям к документам, свяжитесь с нашей службой поддержки:

Telegram: @profobmen_manager
Email: [email protected]

Важное уведомление

Используя наши услуги, вы автоматически соглашаетесь с данной политикой AML/CTF и обязуетесь соблюдать все требования. Мы оставляем за собой право изменять данную политику в соответствии с изменениями в законодательстве.